Сăutare: combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Comisia Europeană a recomandat oficial începerea negocierilor de aderare la UE cu Bosnia și Herțegovina
Comisia Europeană va recomanda începerea negocierilor de aderare cu Bosnia și Herțegovina, a anunțat marți șefa executivului european, Ursula von der Leyen. Președinta CE a salutat "progresele impresionante"…
-
12 Martie 12:59
BNM va analiza indicatorii cheie în activitatea entităților din sectorul creditării nebancare
Pe parcursul anului curent, Banca Națională a Moldovei va analiza indicatorii cheie cu privire la activitatea entităților din sectorul creditării nebancare, axându-se pe mai multe componente. Printre…
-
19 Ianuarie 11:17
Digitalizarea serviciilor de plată, dar și plățile instant – printre prioritățile BNM în 2024
În acest an, Banca Națională a Moldovei își va continua acțiunile întreprinse în contextul tendințelor de digitalizare a serviciilor de plată și modernizării sistemului automatizat de plăți…
-
06 Ianuarie 09:10
Comisia Națională a Pieței Financiare a actualizat reglementările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 14:07
Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat de CNPF după consultări cu experții Consiliului Europei
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 11:15
Veronica Mihailov-Moraru: „R. Moldova trebuie să intensifice lupta cu corupția, pentru a crește încrederea în actul de justiție și a asigura transparența”
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a participat la Reuniunea Plenară a Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică…
-
05 Octombrie 2023 16:51
Pentru a scoate din țară sume între 10 și 50 de mii de euro este nevoie de o autorizație a BNM
Pentru a scoate din țară o sumă cuprinsă între 10 mii și 50 de mii de euro, persoana fizică trebuie să prezinte la vamă permisiunea Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Pentru obține această…
-
26 August 2023 09:49
La efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate
La efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică va propune plenului Parlamentului…
-
16 August 2023 12:27
Biroul permanent a aprobat hotărârea de convocare a Parlamentului. Ce subiecte au fost incluse pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare de joi și vineri
Biroul permanent a aprobat în ședința de miercuri, 16 august, hotărârea de convocare a Parlamentului în sesiune extraordinară în perioada 16-17 august 2023, la solicitarea Președintelui legislativului,…
-
16 August 2023 11:17
De ce și cum contează al treilea Summit CPE pentru Moldova. Op-Ed de dr. Dorina Baltag
În urma summitului CPE din Moldova, reuniunea Consiliului European de la finele lunii iunie de la Bruxelles se concentrează pe promovarea unei Europe mai rezistente, mai prospere și mai sigure. Reuniunea…
-
30 Iunie 2023 08:10
Comisarul European Olivér Várhelyi: Republica Moldova a finalizat trei din cei nouă pași din avizul Consiliului European
Republica Moldova a finalizat trei din cei nouă pași din avizul Consiliului European. Unul se referă la sporirea implicării societății civile în procesele decizionale, în ceea ce ține de abordarea…
-
24 Iunie 2023 12:20
Investițiile diasporei pe piața de capital vor fi monitorizate mai strict
Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) anunță că a ajustat, pe 20 iunie, mai multe acte normative referitor la piața de capital.
-
22 Iunie 2023 09:05
Cadrul legal aferent domeniului valutar, modificat
Legislația care vizează domeniul valutar a fost modificată. Banca Națională a Moldovei a anunțat că în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.13-16 a fost publicată Legea nr.363 din 29 decembrie…
-
31 Ianuarie 2023 14:32
Care vor fi prioritățile în supravegherea bancară în anul 2023
Banca Națională a Moldovei spune că multiplele șocuri la care a fost expusă Republica Moldova pe parcursul anului 2022 au condus la o creștere a incertitudinilor cu privire la evoluția economiei,…
-
19 Ianuarie 2023 14:05
Banca Națională a Moldovei va continua și în acest an să supravegheze cu prudență activitatea băncilor licențiate
Banca Națională a Moldovei va continua și în acest an să supravegheze cu prudență activitatea băncilor licențiate pentru a le menține bine capitalizate și stabile. Aceasta în condițiile în…
-
17 Ianuarie 2023 16:18
Modificări în legislația valutară, aprobate de Parlament în lectura a doua
Cuantumul amenzii care ar putea fi aplicat caselor de schimb valutar sau hotelurilor care admit încălcări ale legislației valutare a fost majorat de la 25000 lei la 100000 lei. Proiectul de modificare…
-
29 Decembrie 2022 14:11
LIVE | Ședința plenară a Parlamentului
Deputații se întrunesc în ședință plenară. Aceștia vor examina, în lectura a doua, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023, politica fiscală și vamală, precum și proiectele legii…
-
22 Decembrie 2022 11:00
Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor, în consultări cu BNM
Consultările Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au continuat, astăzi, cu reprezentanții Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Scopul consultărilor…
-
22 Noiembrie 2022 16:10
Conceptul proiectului de modificare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, supus dezbaterilor publice la Parlament
Conceptul proiectului de modificare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Legii privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul…
-
21 Noiembrie 2022 15:11
Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare a desfășurat consultări cu Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor
Membrii Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au desfășurat consultări cu reprezentanții Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor (SPCSB), în…
-
08 Noiembrie 2022 16:03
